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[董事会会议]ST鲁甸第四届董事会临时股东大会决

公司代码:601558公司代码:ST Ruidian号:Pro 2019-027
风力发电技术华锐(集团)有限公司
关于特别决议的公告。
董事会及公司所有董事确保本公告的内容不包含陈的虚假或误导性记录。
或者,我们对重大遗漏以及其内容的可信度,准确性和完整性承担个人和共同责任。
I.董事会。
华锐风电科技(集团)有限公司(以下简称“我公司”)2019年5月
16日,第四次董事会会议以通讯方式召开。
董事必须参加本次董事会会议7。
7名董事的姓名,实际出席人数。
董事会主席是公司总裁马忠。
董事会按照有关法律,行政法规,部门规章,监管文件和公司的规定执行。
信的条款。
接下来是董事会的审议。
1
关于在张家口市设立三级公司的公司提案
扩大公司全资子公司河北省风电服务市场,发展公司的运营后业务和维护。
瑞源风能科技有限公司计划在张家口市建立三级公司:瑞源风能科技(河北)
有限公司(临时名称,经工商批准),注册资金2000万元。
投票:7票,0票弃权,0票。
投票结果:已批准。
这将公布。

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